email received from:
Tamara Sanchez(*
*tam1th@outlook.com* <tom.rant17@live.com>)
PayPal logo
You've got new funds!!!
Transaction ID: 6##68876N01367###
Dear ###,
You received a Payment of €1,300.00 EUR from Tamara Sanchez(tam1th@outlook.com)
Important Notice:
This PayPal Payment has been deducted from the buyer's account but can not be credited into your account until the Shipment Information is received from you E.G Tracking Number or a copy of the Shipment Receipt.
You can now go and ship out the buyer's merchandise and send the tracking number to us in a reply of this confirmation message.
Reversals : This method of payment can not be reversed.
Status : Pending - Shipment Required
Seller Protection - Eligible
Seller
### ###
email@email.com
Note to seller
Hi, I'm pleased to have bought the ITEM and have paid via PayPal as requested. Regards ,Tamara.
Shipping Address - Confirmed
Name: lekan bright
Address: No 57 lalubu Street, Sapon
State: Ogun
City: Abeokuta
Country: Nigeria
Zip Code : 23403
Description Unit price Qty Amount
laptop
€1,300.00 EUR
1
€1,300.00 EUR
Postage and packing (Included)
Insurance - not offered ----
Total €1,300.00 EUR
Payment sent to email@email.com
Issues with this transaction?
You have 24 HRS from the date of the transaction to go ahead with the Shipment Procedure.
Questions? Send an email to us in in a reply of this Message.
Copyright © 1999-2013 PayPal. All rights reserved. PayPal (United Kingdom) Ltd. is authorized and regulated by the Financial Services Authority in the Europe as an electronic money institution.
PayPal FSA Register Number: 226056.
PayPal Email ID PP530.
Mostrar mensagens com a etiqueta nigeria. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta nigeria. Mostrar todas as mensagens
quarta-feira, 5 de março de 2014
terça-feira, 21 de janeiro de 2014
Fraude de vendas online com pedido de envio dos items para a Nigéria
Mais recentemente tem-se verificado o surgimento de SMS e emails com mensagens relacionadas com venda de artigos publicados em sitios de venda online como o OLX.PT (http://www.olx.pt/), COISAS.COM (http://www.coisas.com/) e outros.
Este tipo de fenómeno verificou-se com maior incidência nos EUA, Reino Unido, Espanha, Russia, Holanda e agora existe tendência de crescimento em Portugal.
O autor da potencial fraude envia SMS ao vendedor do item propondo o envio de email com os dados do negócio, como por exemplo:
"Hello, is the laptop for still for sale? Please reply to #####@email.com. thanks"
Este pedido leva a que os vendedores se identifiquem junto do autor.
Depois o autor da fraude pede os dados da conta bancária ou o email associado ao PayPal (http://www.paypal.com/) para este fazer o pagamento.
Após efetuar o falso pagamento, procede ao envio de email falso em nome do banco ou do PayPal como se o vendedor tivesse recebido o respetivo valor.
De imediato, procede ao envio de novo email, informando que o pagamento foi realizado com sucesso e pede o envio urgente da encomenda para a Nigéria, em nome do seu filho ou sócio.
A estratégia é que o vendedor envie o artigo sem que tenha conferido na sua conta bancária, PayPal ou outra a respetiva quantia.
Ou então envia email, solicitando urgência na resposta e no envio da encomenda:
"Here is my partner address in west Africa ok so send me your PayPal
email address so that i can make the payment ok
Name : James Vancountry :Nigeriastate :Oyo statecity :Ibadanpostal code :23402Address : no 39 idera close dugbe
I await your response now ok"
Este tipo de fraudes está bastante divulgada na internet como seja em:
Este tipo de fenómeno verificou-se com maior incidência nos EUA, Reino Unido, Espanha, Russia, Holanda e agora existe tendência de crescimento em Portugal.
O autor da potencial fraude envia SMS ao vendedor do item propondo o envio de email com os dados do negócio, como por exemplo:
"Hello, is the laptop for still for sale? Please reply to #####@email.com. thanks"
Este pedido leva a que os vendedores se identifiquem junto do autor.
Depois o autor da fraude pede os dados da conta bancária ou o email associado ao PayPal (http://www.paypal.com/) para este fazer o pagamento.
Após efetuar o falso pagamento, procede ao envio de email falso em nome do banco ou do PayPal como se o vendedor tivesse recebido o respetivo valor.
De imediato, procede ao envio de novo email, informando que o pagamento foi realizado com sucesso e pede o envio urgente da encomenda para a Nigéria, em nome do seu filho ou sócio.
A estratégia é que o vendedor envie o artigo sem que tenha conferido na sua conta bancária, PayPal ou outra a respetiva quantia.
Ou então envia email, solicitando urgência na resposta e no envio da encomenda:
"Here is my partner address in west Africa ok so send me your PayPal
email address so that i can make the payment ok
Name : James Vancountry :Nigeriastate :Oyo statecity :Ibadanpostal code :23402Address : no 39 idera close dugbe
I await your response now ok"
Este tipo de fraudes está bastante divulgada na internet como seja em:
- FBI — Common Fraud Schemes
- PayPal Spoof qualquer suspeita, encaminhar para spoof@paypal.com
- interfraud.org (http://interfraud.org/nigerian_chat.htm)
- Corruption described in allAfrica site
- Scam and Safety Information at EFCC
Sugestões de atuação
- Não responder ao email
- Procurar na internet alguma informação relacionada com o texto
- No caso de ter decidido avançar com o negócio e antes de remeter a encomenda:
- Verifique o crédito efetivo na sua conta bancária
- Verifique o crédito efetivo no PayPal
- Proceda a envio de encomendas com registo e com seguro
- Desconfie de ofertas invulgares ou "irrecusáveis"
- Solicitações anormais podem ser um sinal de suspeita
- Pagamentos parciais de várias contas de PayPal
- Pagamentos não recebidos integralmente
- Precaução reforçada em negócios de valor elevado
- O endereço do pagador é diferente do endereço do destinatário
- O pagamento tem origem num país e o envio da encomenda vai para outro
- Procure conhecer o comprador/pagador e o destinatário, pedindo uma prova de morada
- outros conselhos em OLX
- emails falsos descritos no COISAS
Este tipo de burla também é conhecido como SCAM e no caso dos envios para a Nigéria está descrito em 419 scams (http://en.wikipedia.org/wiki/419_scams)
Subscrever:
Mensagens (Atom)